Wie können Banken Krypto-Geldwäsche erkennen?

Informationen sind eine Kraft, die Organisationen dabei hilft, die Risiken zu mindern, die mit indirekten Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind.

Was die Bekämpfung der Geldwäsche im traditionellen Sektor betrifft, benötigen die Banken bestimmte Informationen, um die mit diesen Transaktionen verbundenen potenziellen Risiken zu beherrschen. Das Gleiche gilt für Kryptowährungen.

Eine Bank kann auf Hindernisse stoßen, wenn sie direkt in Kryptowährungen investieren möchte, aber sie kann auch indirekt involviert sein, wenn einer ihrer Kunden mit digitalen Assets handelt.

Es gibt eine Reihe von Kontrollen, die dazu beitragen können, das Geldwäscherisiko zu verringern: Verifizierung der Identität, Verifizierung der Zahlung, Verifizierung des Kundenverhaltens und Verifizierung des Partners.

In Anbetracht der Menge an Transaktionen, die Banken täglich verarbeiten können, ist es unerlässlich, einen vollautomatischen Überwachungsprozess einzurichten, um verdächtige Aktivitäten bestmöglich zu erkennen.

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