Nicht streng genug? – „Blockchain-Insel“ Malta ein Paradies für Krypto-Finanzkriminalität?

Wie schon bei Bitcoin, auch in der Krypto-Szene wird das sogenannte „Island Paradise“ Mals vergolten. Es ist ein „Blockchain-Paradies“, das sich „Blockchain-Insel“ nennt und bei den einstigen Bitcoin-Befürwortern als Paradies der Finanz-Krypto-Kriminalität gilt. In seiner Sache ist der Inselstaat ein kruder Scherz, denn die „Blockchain Island“ ist ein pixelbreiter Schwindel. ~~

Die maltesische Insel im Mittelmeer ist die erste der Welt, auf der eine Krypto-Anbringungs-Regulierung stattfindet.

Der europäische Inselstaat Malta, der durch eine Lockerung der Rechtslage zu einer Bastion der Kryptowährungsindustrie werden will, sieht sich nun mit Kritik an seinen Plänen konfrontiert, weil sie der Geldwäsche und Finanzkriminalität Tür und Tor öffnen.

Seit Malta sich 2017 zur Blockchain-Insel erklärt und eine entsprechende Strategie umgesetzt hat, sind beispielsweise mehr als 60 Milliarden Dollar in Kryptowährungen durch die kleine Mittelmeerinsel geflossen, berichtet die Times of Malta heute. Während die nationale Regierung die Kontrollen des Kryptowährungssektors zumindest etwas verschärft hat, stellt die internationale Gemeinschaft in Frage, ob die Anti-Geldwäsche-Gesetze ausreichend sind.

Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) konnte bei ihrem Treffen letzte Woche in Paris eine neue Strategie verabschieden. Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) diskutierte, ob Malta auf die Liste der Länder gesetzt werden sollte, die die Anforderungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität nicht erfüllen. Die Hauptbehauptung der FATF ist, dass Malta sich bereits während des großen Hypes von 2017 für Kryptowährungen geöffnet hat, als der Sektor noch viel weniger reguliert war. Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe Zweifel an der Fähigkeit der maltesischen Strafverfolgungsbehörden, das Gesetz durchzusetzen.

Mehrere große Blockchain-Unternehmen haben sich 2018 bereits in Malta niedergelassen, darunter die führende Kryptowährungsbörse Binance, die wie viele andere wegen des günstigen rechtlichen Umfelds auf die Insel gekommen ist. So konnten Unternehmen hier zunächst bis zu einem Jahr ohne Genehmigung arbeiten. Die Times of Malta behauptet, dass diese einjährige Schonfrist zu einer Explosion des riskanten Handels an Kryptowährungsbörsen geführt hat.

Trotz dieser Bedenken bleibt Malta ein attraktives Ziel für Kryptowährungsunternehmen. Wie Cointelegraph berichtet, hat Crypto.com kürzlich eine Lizenz für virtuelle Vermögenswerte von einem Inselstaat erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, in der Europäischen Union (EU) zu operieren.

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